Verfahren mit Geldwäscheaktivitäten im Bereich Organisierte Kriminalität bis 2022
Geldwäsche ist eine Methode der Organisierten Kriminalität, um illegal erwirtschaftetes Geld zu verschleiern und legal zu machen. Laut BKA ist Deutschland eine beliebtes Ziel der Geldwäsche, da die Gesetzeslage sehr nachlässig ist. Die Geldwäscherei fällt in den illegalen Bereich der Schattenwirtschaft, die auch als Untergrundwirtschaft bezeichnet wird.